Китайські мережі використовують Telegram для незаконних операцій

Telegram як новий центр тіньової економіки

За останні роки Telegram перетворився з месенджера на ключову інфраструктуру глобального тіньового ринку. Аналітики блокчейну повідомляють, що китайські злочинні угруповання масово використовують Telegram для координації та фінансових розрахунків. За оцінками експертів, щомісяця через Telegram проходить понад $2 млрд незаконних транзакцій.

У 2024–2025 роках близько 60% криптооперацій, пов’язаних із китайською кіберзлочинністю, мали прямий або непрямий зв’язок із Telegram. Це свідчить про суттєву зміну моделі цифрової злочинності.

Нові лідери підпільного ринку

Розслідування виявили цілу екосистему «гарант-сервісів», які діють як посередники між злочинцями. Платформи Tudou Guarantee та Xinbi Guarantee стали домінуючими гравцями, забезпечуючи довіру в нелегальних угодах.

Їхні послуги включають:

• Кіберзлочини: продаж викрадених даних, фішингові інструменти, дипфейк-технології

• Фінансові шахрайства: фейкові інвестиційні платформи та відмивання коштів

• Тяжкі злочини: торгівля людьми та експлуатація

Для порівняння: AlphaBay за весь час обробив близько $1 млрд, Hydra — $5 млрд за 7 років. Водночас через Huione Guarantee з 2021 по 2025 рік пройшло приблизно $27 млрд.

Безкінечна гра в обхід блокувань

Після блокування Huione Guarantee у травні 2025 року з’явився Tudou Guarantee, який за кілька місяців досяг обороту $1,1 млрд. Xinbi Guarantee після перезапуску вже генерує понад $850 млн щомісяця.

Суперечлива позиція Telegram

Адміністрація Telegram відмовляється від масових банів, пояснюючи це захистом фінансової свободи. Проте експерти зазначають, що більшість коштів пов’язана з організованою злочинністю, а не з приватними заощадженнями.

USDT та людська ціна

Основним інструментом розрахунків залишається USDT. Попри технічну можливість блокування гаманців, компанія Tether застосовує її рідко. Правозахисні організації повідомляють, що багато шахрайських центрів використовують примусову працю в Південно-Східній Азії.