Китайские сети используют Telegram для незаконных операций

Telegram как центр теневой экономики

За последние годы Telegram превратился из мессенджера в ключевую инфраструктуру глобального теневого рынка. По данным аналитиков блокчейна, китайские преступные группировки всё чаще используют Telegram как основную платформу для координации и расчётов. Эксперты оценивают, что ежемесячный объём нелегальных транзакций в Telegram превышает $2 млрд.

В 2024–2025 годах более 60% криптоопераций, связанных с китайской киберпреступностью, были так или иначе связаны с Telegram. Это говорит о кардинальном изменении структуры цифрового криминала.

Новые короли подпольного рынка

Расследования выявили экосистему так называемых «гарант-сервисов», которые выступают посредниками между преступниками. Платформы Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee стали лидерами этого сегмента, обеспечивая доверие внутри нелегальных сделок.

Ассортимент включает:

• Киберпреступления: украденные базы данных, фишинговые инструменты, дипфейк-софт

• Финансовые аферы: поддельные инвестиционные проекты и схемы отмывания

• Тяжкие преступления: торговля людьми и эксплуатация

Для сравнения: AlphaBay обработал около $1 млрд за всё время существования, Hydra — $5 млрд за 7 лет. При этом через Huione Guarantee с 2021 по 2025 год прошло около $27 млрд.

Игра в «кошки-мышки»

Блокировки каналов оказываются малоэффективными. После удаления Huione Guarantee в мае 2025 года на его месте появился Tudou Guarantee, который за несколько месяцев достиг оборота $1,1 млрд. Xinbi Guarantee после перезапуска уже генерирует более $850 млн в месяц.

Позиция Telegram и критика

Telegram отказывается от тотальных банов, ссылаясь на защиту финансовой свободы. Однако аналитики утверждают, что основной поток средств связан с организованной преступностью, а не с обычными пользователями.

Роль USDT и человеческий фактор

Основным платёжным инструментом остаётся USDT. Несмотря на возможность блокировки кошельков, компания Tether делает это редко. По данным правозащитников, многие мошеннические центры используют принудительный труд в странах Юго-Восточной Азии.